Περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ φέρεται να επιχειρήθηκε να μείνουν «εκτός κάδρου» των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με ευρήματα εντατικών ελέγχων της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η εικόνα που προκύπτει από το ελεγκτικό έργο δείχνει ότι ορισμένοι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης αναζήτησαν μεθοδεύσεις για να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία, αξιοποιώντας τεχνάσματα που δυσχεραίνουν τον ουσιαστικό έλεγχο και μεταθέτουν το βάρος στην ανίχνευση λεπτομερειών.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Αρχής

Όπως προκύπτει από τους ελέγχους, μόνο για το διάστημα 2021-2005, καταγράφηκαν αποκαλυπτικά ευρήματα ως προς τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν από υπόχρεους. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι υπήρξαν στοχευμένες προσπάθειες να «θολώσει» η πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης, μέσω μεθόδων που επιδιώκουν είτε να μειώσουν την ορατότητα συγκεκριμένων στοιχείων είτε να δημιουργήσουν διοικητικά εμπόδια στην ταυτοποίησή τους.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μέσα από τους εντατικούς ελέγχους, εντόπισε μοτίβα που παραπέμπουν σε πρόθεση απόκρυψης, με το συνολικό ύψος των περιουσιακών στοιχείων που φέρεται να αποκρύφτηκαν να ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ. Τα ευρήματα αποτυπώνουν, σύμφωνα με την περιγραφή, μια συστηματική χρήση «τεχνικών» που δεν σχετίζονται με αβλεψίες αλλά με στοχευμένες κινήσεις.

Η «μέθοδος της κενής κόλλας» και η λογική της απόκρυψης

Ανάμεσα στις μεθόδους που αναδείχθηκαν, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη «μέθοδο της κενής κόλλας». Πρόκειται για πρακτική που, όπως περιγράφεται, συνδέεται με προσπάθειες να υπονομευθεί η πληρότητα ή η αναγνωσιμότητα του υποβαλλόμενου υλικού, ώστε ο έλεγχος να μην αποτυπώνει με σαφήνεια το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης. Στην πράξη, τέτοιου τύπου τεχνάσματα μπορούν να οδηγήσουν είτε σε καθυστερήσεις είτε σε δυσκολίες διασταύρωσης, ιδίως όταν το ελεγκτικό έργο βασίζεται σε τυποποιημένα έγγραφα και διαδικασίες.

Η αποκάλυψη της μεθόδου αναδεικνύει, ταυτόχρονα, το γιατί οι έλεγχοι χαρακτηρίζονται «εντατικοί»: απαιτούν όχι μόνο τυπική επαλήθευση, αλλά και ουσιαστική διερεύνηση της συνοχής των δηλώσεων, της πληρότητας των στοιχείων και των πιθανών κενών που αφήνονται σκόπιμα.

Γιατί έχει σημασία: διαφάνεια, έλεγχος και συνέπειες

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αποτελούν κρίσιμο εργαλείο διαφάνειας, καθώς στοχεύουν στη δημόσια λογοδοσία όσων είναι υπόχρεοι. Όταν καταγράφονται προσπάθειες απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας του συστήματος και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ελέγχου. Τα ευρήματα που αφορούν πάνω από 15 εκατ. ευρώ ενισχύουν την ανάγκη για αυστηρή επιτήρηση, επιμονή στις διασταυρώσεις και ενδεχόμενη ενίσχυση διαδικασιών που κλείνουν «παράθυρα» τεχνικών μεθοδεύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα των ελέγχων είναι σαφές: οι μηχανισμοί εντοπισμού πρακτικών απόκρυψης ενεργοποιούνται και τα ευρήματα φέρνουν στο προσκήνιο τις μεθόδους που, σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθεί ο σκοπός των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Comments

comments

Διαβάστε επίσης

The Exam ανεβαίνει στην Εφηβική Σκηνή του Θεάτρου Λαμπέτη8 Οκτωβρίου 2026Αθώοι κατά πλειοψηφία οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη – Η οικογένεια ζητά έφεση8 Οκτωβρίου 2026Ίρβινγκ Πεν: Ωδή στον γίγαντα της φωτογραφίας που έφυγε σαν σήμερα – Έκθεση αναδεικνύει τη σοφία του8 Οκτωβρίου 2026Αίγυπτος: Έξι δημοσιογράφοι αντιμέτωποι με κατηγορίες για τρομοκρατία και διασυνδέσεις με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους8 Οκτωβρίου 2026