ξέπλυμα χρήματος

Στο αρχείο ο φάκελος Σημίτη από την Αρχή Ξεπλύματος 0
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Συμβαίνει τώρα!
- June 18, 2019
Στο αρχείο μπαίνει με απόφαση της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η υπόθεση για τον πρώην πρωθυπουργό, Κ. Σημίτη και άλλων προσώπων, καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος αφορούσε στον Κ. Σημίτη, σε κυβερνητικούς παράγοντες που υπηρέτησαν στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης επί των ημερών του και σε μέλη των οικογενειών τους,
READ MORE

Τουρκία: Συλλήψεις 417 υπόπτων για ξέπλυμα -Εστελναν χρήματα σε Ιρανούς στις ΗΠΑ 0
- ΚΟΣΜΟΣ, Συμβαίνει τώρα!
- October 2, 2018
Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού. Αυτό μετέδωσε σήμερα το CNN Turk. Αστυνομικές μονάδες της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν ταυτόχρονα εφόδους σε μια σειρά από επαρχίες και συνέλαβαν πολλούς ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησαν
READ MORE

afieroma.gr